ЭКОНОМИКА. США ПЫТАЮТСЯ ВЛИЯТЬ НА ГЛОБАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ И ДОСТАВКИ ТОВАРОВ? (мнение)
Именно так можно трактовать некоторые положения готовящегося к принятию в Штатах закона. В течение ближайшего времени палата представителей США примет решение по закону о пресечении отмывания денег и борьбе с терроризмом в международном масштабе. Законопроектом предусматривается объявление сбора денег для террористических организаций противозаконным ("USIA"). Так, от финансовых учреждений Соединенных Штатов требуется выявлять крупных вкладчиков, и этим учреждениям запрещается вести дела с "пустыми банками", которые физически не присутствуют ни в одной стране. От финансовых учреждений также требуется ввести процедуры проверки добросовестности, чтобы предотвращать, выявлять и сообщать о возможных случаях отмывания денег, и министру финансов предоставляются полномочия по установлению минимальных стандартов, которым должны следовать учреждения при разработке таких процедур. Далее "правоохранительным органам разрешается вести контроль над подпольными банковскими системами, или сетями брокеров, которые позволяют отдельным лицам переводить наличные средства получателям в другой стране без пересечения средствами границ или регистрации операций", - цитата из статьи, опубликованной в бюллетене "USIA" от 16 октября 2016. Вышеизложенные основные положения законопроекта вызывают, по меньшей мере, сомнения в их эффективности. Прежде всего речь идет о том, что фактически любой подобного рода документ является мечом в руках тех, кто этот закон исполняет. А именно, трактовать отмывание денег можно по-разному, и в этом случае исполнитель закона получит практически неограниченную власть в определении причастности к отмыванию денег того или иного финансового учреждения. Притом опосредственно это коснется всего мира, и в том числе, Украины, так как и наши банки имеют определенные отношения с банками США. Речь идет о корреспондентских счетах, аккредитивах. В таком случае украинский банк, имеющий корсчет в американском банке, не имеет никакой гарантии в том, что его запросы или операции ... Читать далее
____________________

Эта публикация была размещена на Либмонстре в другой стране и показалась интересной редакторам.

Источник: http://library.ua/m/articles/view/ЭКОНОМИКА-США-ПЫТАЮТСЯ-ВЛИЯТЬ-НА-ГЛОБАЛЬНУЮ-СИСТЕМУ-ДЕНЕЖНЫХ-ПЕРЕВОДОВ-И-ДОСТАВКИ-ТОВАРОВ-мнение
Таджикистан Онлайн · 1849 дней(я) назад 0 1800
Комментарии профессиональных авторов:
Сортировка: 
Показывать по: 
 
  • Комментариев пока нет
Комментарии гостей




Им понравилось
Лайки · Дизлайки
 
Пусто
Действия
Рейтинг
0 голос(а,ов)
Ссылка
Постоянный адрес данной публикации:

http://library.tj/modules/boonex/blogs/blogs.php?action=show_member_post&postUri=ЭКОНОМИКА-США-ПЫТАЮТСЯ-ВЛИЯТЬ-НА-ГЛОБАЛЬНУЮ-СИСТЕМУ-ДЕНЕЖНЫХ-ПЕРЕВОДОВ-И-ДОСТАВКИ-ТОВАРОВ-мнение&lang=ru&likeMode=dislike&url=http://library.tj/modules/boonex/blogs/blogs.php?action=show_member_post&postUri=%D0%AD%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%90-%D0%A1%D0%A8%D0%90-%D0%9F%D0%AB%D0%A2%D0%90%D0%AE%D0%A2%D0%A1%D0%AF-%D0%92%D0%9B%D0%98%D0%AF%D0%A2%D0%AC-%D0%9D%D0%90-%D0%93%D0%9B%D0%9E%D0%91%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%A3%D0%AE-%D0%A1%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%A3-%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%96%D0%9D%D0%AB%D0%A5-%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%92-%D0%98-%D0%94%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%92%D0%9A%D0%98-%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A0%D0%9E%D0%92-%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&lang=ru


© library.tj
 

Либмонстр, международная сеть:

Актуальные публикации:

Партнёры Либмонстра

Актуальные публикации:

Последние СТАТЬИ:

Последние КНИГИ:

Актуальные публикации:

LIBRARY.TJ - Электронная библиотека Таджикистана, репозиторий авторского наследия и архив

Зарегистрируйтесь и создавайте свою авторскую коллекцию статей, книг, авторских работ, биографий, фотодокументов, файлов. Это удобно и бесплатно. Нажмите сюда, чтобы зарегистрироваться в качестве автора. Делитесь с миром Вашими работами!
ЭКОНОМИКА. США ПЫТАЮТСЯ ВЛИЯТЬ НА ГЛОБАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ И ДОСТАВКИ ТОВАРОВ? (мнение)
 

Контакты редакции
Следите за новинками: Только новости: Чат авторов:

О проекте · Новости · Реклама · Сбор средств на развитие Либмонстра

Цифровая библиотека Таджикистана ® Все права защищены.
2018-2022, LIBRARY.TJ - составная часть международной библиотечной сети Либмонстр (открыть карту)


LIBMONSTER NETWORK ОДИН МИР - ОДНА БИБЛИОТЕКА

Россия Беларусь Украина Казахстан Молдова Таджикистан Эстония Россия-2 Беларусь-2
США-Великобритания Швеция Сербия

Создавайте и храните на Либмонстре свою авторскую коллекцию: статьи, книги, исследования. Либмонстр распространит Ваши труды по всему миру (через сеть филиалов, библиотеки-партнеры, поисковики, соцсети). Вы сможете делиться ссылкой на свой профиль с коллегами, учениками, читателями и другими заинтересованными лицами, чтобы ознакомить их со своим авторским наследием. После регистрации в Вашем распоряжении - более 100 инструментов для создания собственной авторской коллекции. Это бесплатно: так было, так есть и так будет всегда.

Скачать приложение для смартфонов